山东南山铝业股份有限公司

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  证券代码:600219证券简称:南山铝业通告编号:临2018-069

  债券代码:122479债券简称:15南铝01

  债券代码:122480债券简称:15南铝02

  债券代码:143271债券简称:17南铝债

  山东南山铝业股份有限公司

  第九届董事会第十四次聚会会议决议通告

  本公司及董事会全体成员保证通告内容不存在虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整肩负个体及连带责任。

  山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十四次聚会会议于2018年11月22日上午9:00以现场及通讯相团结的方式召开,公司于2018年11月12日以书面、邮件和传真方式通知了列位参会职员。聚会会议应到董事9名,实到董事9名,其中自力董事3名,公司监事和高级治理职员列席了聚会会议。聚会会议的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,聚会会议决议正当有用。

  聚会会议由董事长程仁策先生主持,经认真审议,表决通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于变换公司应收款子坏账准备会计预计的议案》

  详细内容详见公司2018年11月24日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券生意营业所网站的《山东南山铝业股份有限公司会计预计变换通告》。

  表决效果:赞成9票;阻挡0票;弃权0票。

  针对该议案公司自力董事揭晓意见如下:

  公司凭据《企业会计准则第28号—会计政策、会计预计变换和差错更正》的相关划定,参考行业内其他公司应收款子坏账准备计提比例,并团结公司现实谋划运动中坏账发生情形,对应收款子坏账准备会计预计举行调整,切合有关执法、法则及会计准则的划定,切合公司现真相形,能够客观、真实、公允地反映公司的财政状态,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。审批法式切合《公司法》、《上海证券生意营业所股票上市规则》等执法、法则以及《公司章程》的有关划定。赞成公司对应收款子坏账准备会计预计举行调整。

  二、审议通过了《关于变换公司注册资源的议案》

  经中国证券监视治理委员会证监允许[2018]1316号文批准,公司向制止2018年10月23日下战书上海证券生意营业所收市后,在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的南山铝业全体股东,凭据每10股配3股的比例配售A股股份。本次配股网上认购缴款事情已于2018年10月30日竣事,本次配股认购数目合计为2,699,378,625股。新增股份已于2018年11月2日完成挂号,公司总股本增至11,950,481,520股。

  由于公司总股本变换,公司注册资源响应变换为11,950,481,520元人民币。